0
Американските власти извършиха мащабна операция срещу една от най-големите платформи за криптовалута "Битзлато". Акцията е част от международна операция, която се извършва и на територията на Европа.
Министерствата на правосъдието и финансите на САЩ, както и ФБР са арестували в Маями основателя на компанията, който е руски гражданин.
Това е Анатолий Легкодимов, 40-годишен руски гражданин, живеещ в Китай.
"Битзлато" е обвинена, че е извършвала основната част от трансакциите си с "Хидра маркет", тъмна мрежа за пазар на наркотици, пране на пари и открадната финансова информация. През последните няколко години са били извършени преки и непреки трансфери на средства в размер на 700 млн. долара. Според FinCEN компанията е играла ключова роля при обработването на незаконни трансакции за извършители на хакерски атаки в Русия, включително и такива, свързани с руското правителство.
Според американските власти компанията има връзки с руското правителство, и е изисквала минимална идентификация от своите потребители, което ѝ позволява да се превърне в убежище на престъпници и престъпна дейност.
От 2018 г. до сега регистрираната в Хонконг борса е обработила транзакции с криптовалута на стойност около 4 милиарда долара.
Властите в САЩ уточняват, че операцията е международна и са работили активно с европейските си партньори, сред споменатите страни е Франция.
Към този момент нямаме отговор на въпроса дали разследването в САЩ е свързано с криптоказуса в България, предава bTV.
Напиши коментар