0
Две престъпни схеми за укриване на данъци, чрез които бюджетът на държавата е ощетен с близо 11 милиона лева, са установени в рамките на действия, предприети от ГДБОП, НАП и Софийската градска прокуратура. Едната схема е свързана с неплащане на корпоративен данък с търговия на зърно, а другата - за укриване на ДДС при търговия с торове. Подробности за двата механизма бяха оповестени днес от комисар Калин Литов - заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков - заместник-изпълнителен директор на НАП.
Действията по разкриване, пресичане и документиране на противоправната дейност са извършени под надзора на прокуратурата и съвместно с НАП на 9 август. В организираната схема за избягване плащането на дължимия корпоративен данък участват множество търговски дружества с характеристики на „липсващи търговци“, „буфери“ и „брокери“, деклариращи големи обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обхвата на чл. 163а от ЗДДС. Доставките към тях са основно на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури. След предприемане на контролни производства от органите на НАП спрямо някои от участниците, те са заменяни с нови търговски дружества със същите характеристики и профил. По тази схема контролните органи са изчислили до момента нанесена щета за бюджета приблизително 9 000 000 лв.
При другата схема на данъчна измама с торове е организирана мрежа от фирми, които имитират вътреобщностни доставки на български към чуждестранни дружества. Предмет на доставките е амониев нитрат. Чрез изготвянето на неистински документи се създава привиден поток на доставки за чужбина, като в действителност стоките са реализирани на българския пазар без задължителните документи и без да се начисли дължимия ДДС в размер на 20 %. Щетата за бюджета по тази схема е приблизително 2 000 000 лв. по изчисления към момента.
Установено е лицето, което в качеството си на пълномощник по банковите сметки на някои от фирмите „липсващи търговци“ е изтеглило сумата от 57,5 милиона лева за период по-малък от две години. Парите са теглени на каса от различни банки, като сумите са били от 300 хил. лв. нагоре. При претърсванията обаче пари в брой не са открити, като се предполага, че са в банкови сметки или са използвани за закупуването на недвижимо имущество, коментира заместник-директорът на ГДБОП.
Членовете на организираното сдружение са инвестирали голяма част от средствата в имоти на добри локации и с висока цена. Фиктивно са придобивани луксозни автомобили, ползвани от лица, близки до фирмата и с несъответстващи на занятията им доходи.
Евгени Нанков обясни, че групата е изкупувала селскостопанска продукция от производители, но не са издавани документи. Създадена е мрежа от фирми на две нива, които правят документална обосновка на стоковия поток. Фирмите са регистрирани на малоимотни граждани с нисък социален статус, както и на граждани на държави извън ЕС. Установено е и че фирмите нямат собственост и аренда на земеделска земя, нито получавани субсидии, както и не притежават техника. Запорирани са имущества и сметки на участниците в групата, добави представителят на НАП.
При специализираната операция в страната са задържани под стража общо деветима. Обвинения са повдигнати на шестима, от които трима са задържани от съда за постоянно в ареста, един човек е с мярка "подписка", а двама - с "парична гаранция".
Ръководителят на групата е задържан и е с по-лека мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, посочи Литов и добави, че всички арестувани са български граждани.
По време на извършените действия по разследването са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са множество веществени доказателства.
Съвместните действия на ГДБОП, НАП и Софийската градска прокуратура продължават.
Напиши коментар