0
Под кодовото название "Nimmersatt" ("Ненаситните" на немски език) Европрокуратурата разследва престъпна мрежа, която се занимава с контрабанда на повредени автомобили от САЩ в ЕС и продажбата им на крайни клиенти след повърхностен ремонт. При това групата е извършвала измами с плащането на мита и ДДС. Автомобилите също така представляват сериозен риск за европейските потребители, които несъзнателно купуват опасни превозни средства на висока цена, посочват от Европейската прокуратура.
В рамките разследването са извършени 200 обиска в 10 държави, сред които и България. Разследването се простира от САЩ до Русия и има връзки с Канада, Унгария, Ирландия и Обединеното кралство, както и с 11 държави от ЕС от зоната на Европейската прокуратура.
В момента са арестувани десет заподозрени, включително един от смятаните за ръководители на престъпната схема (литовски гражданин). Освен това 18 други заподозрени са задържани за разпит, всички литовски граждани.
Как работи схемата
Престъпната група, обект на разследването на Европейската прокуратура, купува огромни количества повредени автомобили от американски застрахователни компании на търгове. Чрез използване на мрежа от фиктивни компании и фалшиви фактури, за да се прикрие произходът на автомобилите, тези превозни средства пристигат в ЕС с кораби. Разтоварвани са в различни пристанища, включително Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Холандия). За да избегнат значителна част от митата, извършителите представят фалшиви фактури на митническите органи, като декларират много по-ниска стойност от тази, която са платили за превозните средства.
След това автомобилите се транспортират по суша до Литва, за да бъдат ремонтирани в автосервизи. Въз основа на доказателствата обаче ремонтите са само повърхностни, за да изглеждат автомобилите като нови и да преминат необходимите процедури за техническа сертификация. По-късно, когато автомобилите се продават на крайни клиенти в Германия и в други страни от ЕС, те се представят като никога не са имали инцидент или са били напълно ремонтирани, дори когато имат скрити повреди – включително липсващи въздушни възглавници или други сериозни проблеми със сигурността. По-малко ценните превозни средства се продават на пазарите в Източна Европа.
В Германия според разследването превозните средства се продават от търговци на автомобили, които са част от престъпната организация. Те с измама прилагат намален ДДС в рамките на така наречената "схема за данъчно облагане на маржовете". Тази разпоредба позволява на дистрибуторите да плащат ДДС само върху маржа на печалбата си (разликата между цената, платена за артикула, и цената, на която се продава), когато продават стоки втора употреба, закупени от частни лица. Разследваните дружества обаче са приложили тази разпоредба неправомерно, тъй като автомобилите са били внесени с търговска цел, главно от САЩ, а в някои случаи и от Канада.
В Литва се смята, че членовете на организираната престъпна група са използвали литовски компании, за да изпират печалбите си от измами с ДДС и плащания в брой от купувачи на автомобили. Разследването установи, че литовското звено на организираната престъпна група, създадено през 2020 г. и оглавявано от гражданин на Литва, арестуван в хода на тази акция, е използвало дружества в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия и Румъния, за да прикрие истинския оборот на търговията с подобни автомобили. Само от Литва са продадени най-малко 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Предполагаемата измама също така е позволила разбитите автомобили да бъдат продадени на по-ниска пазарна цена, като по този начин е причинила нелоялна конкуренция.
Сложна международна престъпна верига
Благодарение на съвместните усилия на Европейската прокуратура, европейските партньори и националните органи, разследването разкри изключително сложна престъпна схема с последици в 18 държави, насочена към водещи членове на престъпната организация от Русия и Литва, както и срещу заподозрени, отговорни за вноса и транспортирането на превозните средства и десетки търговци на автомобили.
Щетите, причинени от тези престъпни дейности, все още се оценяват, но са за най-малко 31 милиона евро под формата на неплатен ДДС и мита. Бяха издадени нареждания за замразяване на стойност до 26,5 милиона евро. Засега бяха замразени банкови сметки и бяха конфискувани 116 автомобила на стойност приблизително 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и луксозни артикули. Иззети са и имоти, парцели земя и дружествени дялове на стойност 5,1 милиона евро.
В разследването участват 16 европейски делегирани прокурори, Европол, Евроюст и партньори в областта на правоприлагането от няколко държави.
Напиши коментар