0
ГДБОП разби организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства.
До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).
В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.
При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.
Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.
Един от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност за още две престъпления – едното е свързано с данъчни престъпления, в периода октомври и ноември миналата година, за 78 000 лева, другото е за държане с цел разпространение на 25 грама коноп на стойност 150 лева на 19 февруари, тази година. Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на същия ден в София държал пистолет и патрони без необходимите мерки за сигурност.
Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.
Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.
Напиши коментар