0
В дневния ред на депутатите тази седмица е обсъждане на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България.
Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС и група народни представители.
Припомняме, че компанията се свързва с имената на бивши и настоящи депутати, както и с финансиране на парламентарно представени политически сили.
Късно снощи от ДБ обявиха, че ще подкрепят създаването на комисията, като заедно с това разкриха, че 15 от дарителите на Движение "Да, България” са служители на Nexo.
Те са дарили са общо по 199 999 лв. за 2021 година и 199 993 лв. 2022 г., съобщиха от партията. Част от тези дарители са техни членове, учредители и активисти.
Припомняме, че офисът на криптобанката Nexo в София беше претърсен миналата седмица от българската полиция като част от разследване по подозрения за пране на пари и данъчни престъпления.
Разследването в България се провежда около четири месеца след като регулаторните органи в осем американски щата издадоха заповеди за прекратяване на дейността на Nexo, твърдейки, че компанията е предлагала сметки с доходи от лихви, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа, съобщава Блумбърг.
Миналият месец Nexo е заявила, че планира постепенно да преустанови предлаганите в САЩ продукти и услуги, позовавайки се на "липсата на регулаторна яснота".
Глобалните платформи на компанията са генерирали общ оборот от 94 млрд. долара през последните пет години.
От Nexo отхвърлиха всички обвинения на прокуратурата и обявиха, че ще предяват искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия.
Напиши коментар